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某农商银行反洗钱处罚案例(附具体处罚原因及金额)

时间:2022-01-11 07:00来源: 作者:admin 点击: 50 次
1月7日,中国人民银行广州分行网站公布行政处罚信息公示表,某农村商业银行股份有限公司(以下简称“**农商银行”)存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户发生交易的违法行为,中国人民银行某分行对该行罚款人民币590万元。***时任某农商银行反洗钱中心

(责任编辑:)

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