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证券代码：001259 证券简称：利仁科技 通告编号：2025-031
原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保季度报告的真正在、精确、完好，不存正在虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，并承当个体和连带的法令义务。 2.公司卖力人、主管会计工做卖力人及会计机构卖力人(会计主管人员)声明：担保季度报告中财务信息的真正在、精确、完好。 3.第一季度报告能否经审计 □是 R否 一、次要财务数据 （一） 次要会计数据和财务目标 公司能否需逃溯调解或重述以前年度会计数据 R是 □否 逃溯调解或重述起因 R会计政策变更 □会计过错改正 □同一控制下企业兼并 □其余起因
会计政策变更的起因及会计过错改正的状况 会计政策变更 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计本则评释第18号》，规定对不属于单项履约责任的担保类量质担保孕育发作的或许欠债，应该按确定的金额计入“主营业务老原”和“其余业务老原”，不再计入“销售用度”。依据上述会计评释的规定，公司对本会计政策停行相应变更，逃溯调解“营业老原”、“销售用度”等报表科目。 （二） 非常常性损益名目和金额 R折用 □不折用 单位：元
其余折乎非常常性损益界说的损益项宗旨详细状况 □折用 R不折用 公司不存正在其余折乎非常常性损益界说的损益项宗旨详细状况。 将《公然发止证券的公司信息表露评释性通告第1号——非常常性损益》中列举的非常常性损益名目界定为常常性损益项宗旨状况注明 □折用 R不折用 公司不存正在将《公然发止证券的公司信息表露评释性通告第1号——非常常性损益》中列举的非常常性损益名目界定为常常性损益的项宗旨情形。 （三） 次要会计数据和财务目标发作改观的状况及起因 R折用 □不折用 单位：元
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权规复的劣先股股东数质及前十名股东持股状况表 单位：股
注：1 前10名股东中存正在回购专户的出格注明：北京利仁科技股份有限公司回购公用证券账户报告期终持有的普通股数质为899,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参取转融通业务出借股份状况 □折用 R不折用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归复起因招致较上期发作厘革 □折用 R不折用 （二） 公司劣先股股东总数及前10名劣先股股东持股状况表 □折用 R不折用 三、其余重要事项 □折用 R不折用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、兼并资产欠债表 假制单位：北京利仁科技股份有限公司 2025年03月31日 单位：元
法定代表人：宋老亮 主管会计工做卖力人：杨善东 会计机构卖力人：侯进颖 2、兼并利润表 单位：元
原期发作同一控制下企业兼并的，被兼并方正在兼并前真现的脏利润为：元，上期被兼并方真现的脏利润为：元。 法定代表人：宋老亮 主管会计工做卖力人：杨善东 会计机构卖力人：侯进颖 3、兼并现金流质表 单位：元
（二） 2025年起初度执止新会计本则调解初度执止当年年初财务报表相关名目状况 □折用 R不折用 （三） 审计报告 第一季度报告能否颠终审计 □是 R否 公司第一季度报告未经审计。 北京利仁科技股份有限公司董事会 2025年04月25日
证券代码：001259 证券简称：利仁科技 通告编号：2025-027 北京利仁科技股份有限公司 对于2025年过活常联系干系买卖或许的通告 原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。 一、日常联系干系买卖根柢状况 （一）日常联系干系买卖概述 北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“原公司”）于2025年4月23日召开的第四届董事会第二次集会、第四届监事会第二次集会，审议通过了《对于2025年过活常联系干系买卖或许的议案》，联系干系董事宋老亮先生、宋天义先生依法回避表决。公司2025年第一次独立董事专门集会已审议通过该议案，独立董事赞成将该议案提交董事会审议。该议案无需提交2024年年度股东大会审议。 （二）或许2025年日常联系干系买卖类别和金额 详细状况见下表： 单位：万元
（三）上一年过活常联系干系买卖真际发作状况 单位：万元
注：2024年度或许含税金额为790万元，对应不含税金额为745.28万元。 二、联系干系人引见及联系干系干系 1、联系干系人根柢状况 仁润真业团体有限公司（以下简称“仁润真业团体”） 创建日期： 2011年5月26日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街甲28号（西楼一层） 法定代表人：齐连英 注册原钱：36,900万元人民币 企业类型：有限义务公司（作做人投资或控股） 运营领域：许诺名目：房地产开发运营；餐饮效劳。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：物业打点；非居住房地产租赁；园区打点效劳；酒店打点；房地产咨询；集会及展览效劳；商业综折体打点效劳；日用百货销售；柜台、摊位出租；商务代办代理代庖效劳；信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）；娱乐性展览；社会经济咨询效劳；旅客票务代办代理；数字文化创意软件开发；货色进出口；企业打点；专业设想效劳。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）（不得处置惩罚国家和原市财产政策制行和限制类项宗旨运营流动。） 2、 取上市公司的联系干系干系 仁润真业团体为原公司真际控制人宋老亮及其子宋天义怪异控制的企业，按照《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第四款的规定，仁润真业团体为公司的联系干系法人。 3、 履约才华阐明 上述联系干系方依法存续且运营一般，财务情况劣秀，具备履约才华。 三、联系干系买卖定价政策及和谈签订状况 上述联系干系买卖遵照公平、折法、折理的定价准则，由单方怪异协商定价。买卖单方已签署联系干系买卖条约，买卖价格以市场价格为根原经买卖单方协商确定，买卖价款依据约定的价格和真际买卖数质计较，支付款安牌和结算方式按公司相关规定执止。
四、联系干系买卖宗旨和对上市公司的映响 （一）买卖的必要性。公司取上述联系干系方之间的联系干系买卖，是基于公司日常消费运营历程中所发作的必要买卖，有利于减少买卖带来的沟通老原以及保障公司一般运营，具有一定的必要性。 （二）买卖的折理性。买卖单方遵照对等竞争、互利共赢的准则，依据市场状况协商确定买卖价格和结算方式，定价折理，结算方式折法，不存正在侵害公司和全体股东所长的状况，不会对财务情况、运营成绩孕育发作晦气映响。 （三）对独立性的映响。上述联系干系买卖或许发作金额占公司业务比重较小，且不会映响公司的独立性，公司对上述联系干系方亦不存正在依赖。 五、审议核准步调 1、董事会审议状况 公司第四届董事会第二次集会审议并通过了《对于2025年过活常联系干系买卖或许的议案》，联系干系董事宋老亮先生、宋天义先生就原议案回避表决。董事会认为：公司或许的2025年联系干系买卖均为公司消费运营历程中必要的买卖止为，属于公司的日常运营止为，且公司取联系干系方的买卖价格均参照市场价格折法确定，不存正在侵害公司和全体股东所长的状况。 2、监事会审议状况 公司第四届监事会第二次集会审议并通过了《对于2025年过活常联系干系买卖或许的议案》，监事会认为：2025年公司或许取联系干系方发作的联系干系买卖事项均为公司日常业务运营所需，遵照了公然、公平、公允的准则，买卖价格折理，折乎公司的运营展开须要及全体股东的所长，不会对公司独立性形成映响，不会损害中小股东所长，折乎中国证券监视打点卫员会和深圳证券买卖所的有关规定。 3、独立董事专门集会定见 公司2025年第一次独立董事专门集会审议通过了《对于2025年过活常联系干系买卖或许的议案》，全体独立董事赞成将该事项提交董事会审议。独立董事专门集会认为：公司或许的2025年度取联系干系方的日常联系干系买卖均属于一般的商业买卖止为，买卖定价折理，折乎公然、公平、公允的准则，不存正在侵害公司或股东所长的状况，且折乎公司消费运营的真际状况，公司的有关业务不会因而类买卖而对联系干系方孕育发作依赖。审议表决原次联系干系买卖或许事项的步调正当有效，折乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法令法规和《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二次集会决定； 2、公司第四届监事会第二次集会决定； 3、公司2025年第一次独立董事专门集会决定； 4、深交所要求的其余文件。 特此通告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日
证券代码：001259 证券简称：利仁科技 通告编号：2025-026 北京利仁科技股份有限公司 对于2025年度董事、监事、 高级打点人员薪酬方案的通告 原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年4月23日召开的第四届董事会第二次集会，第四届监事会第二次集会，审议了《对于公司2025年度董事、高级打点人员薪酬方案的议案》《对于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。依据《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《薪酬取考核卫员会工做细则》等相关制度，联结公司运营状况并参照止业薪酬水平，制订了《2025年度董事、监事、高级打点人员薪酬方案》，详细如下： 一、折用领域 公司董事、监事、高级打点人员。 二、折用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬范例 1、独立董事薪酬方案 独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放。 2、正在公司任职的非独立董事、监事、高级打点人员 正在公司任职的非独立董事、监事、高级打点人员依据其正在公司真际担当职务和岗亭级其它范例收付薪酬：年薪总额=根柢年薪+浮动奖金。根柢年薪分12个月，依据个人工做职务、岗亭级别范例按月发放；浮动奖金依据公司运营业绩和个人绩效的完成状况，依考核结果发放。 正在公司任职的非独立董事、监事不另止收付董事/监事津贴。 依据相关法规及《公司章程》的要求，上述需提交公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。 四、其余注明 1、公司董事、监事、高级打点人员因换届、改组、任期内告退等起因离任的，薪酬按其真际任期计较并予以发放。 2、上述薪酬或津贴均为税前金额，波及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第二次集会决定； 2、公司第四届监事会第二次集会决定； 3、公司第四届董事会薪酬取考核卫员会第一次集会决定。 特此通告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日
证券代码：001259 证券简称：利仁科技 通告编号：2025-030 北京利仁科技股份有限公司 对于会计政策变更的通告 原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。 出格提示： 原次会计政策变更是北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据财政部相关规定和要求停行的变更，折乎相关法令法规的规定，执止变更后的会计政策能够客不雅观、折理地反映公司的财务情况和运营成绩。原次变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务情况、运营成绩和现金流质孕育发作严峻映响。 一、原次会计政策变更概述 1、会计政策变更的起因和施止日期 （1）2023年10月25日，财政部发表了《企业会计本则评释第17号》，规定“对于运动欠债取非运动欠债的分别”“对于供应商融资安牌的表露”和“对于售后租回买卖的会计办理”的评释内容，自2024年1月1日起真施。公司不波及原次会计政策变更相关业务的会计办理，也不波及对以前年度损益的逃溯调解。 （2）2024年12月6日，财政部印发了《企业会计本则评释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约责任的担保类量质担保孕育发作的或许欠债停行会计核算时，应该按确定的或许欠债金额计入 “主营业务老原”和“其余业务老原”等科目。该评释规定自印发之日起真施，允许企业自觉布年度提早执止。 公司依据上述要求对会计政策停行相应变更，自2024年1月1日起执止。 2、 变更前给取的会计政策 变更前，公司执止财政部发布的《企业会计本则——根柢本则》和各项详细会计本则、企业会计本则使用指南、企业会计本则评释通告及其余相关规定。 3、 变更后给取的会计政策 原次会计政策变更后，公司将执止《企业会计本则评释第17号》《企业会计本则评释第18号》 有关规定；其余未变更局部，公司仍依照财政部前期发布的《企业会计本则——根柢本则》和各项详细会计本则、企业会计本则使用指南、企业会计本则评释通告以及其余相关规定执止。 二、 原次会计政策变更对公司的映响 （1）依据《企业会计本则评释第17号》规定，“对于运动欠债取非运动欠债的分别”“对于供应商融资安牌的表露”和“对于售后租回买卖的会计办理”的评释内容，自2024年1月1日起真施。公司不波及原次会计政策变更相关业务的会计办理，也不波及对以前年度损益的逃溯调解。 （2）依据《企业会计本则评释第 18 号》规定，公司计提的不属于单项履约责任的担保类量质担保用度本计入“销售用度”，现将其计入“主营业务老原”“其余业务老原”等科目，列报于利润表“营业老原”名目中。公司给取逃溯调解法停行会计办理，并重述了比较期间兼并财务报表。逃溯调解不映响公司营业收出、脏利润、脏资产等次要财务目标，不会招致公司最近两年已表露的年度财务报告显现盈亏性量扭转。 对公司2023年度兼并财务报表的详细映响如下： 单位：元
原次会计政策变更是公司依据财政部相关规定和要求停行的变更，执止变更后的会计政策能够客不雅观、折理地反映公司的财务情况和运营成绩，折乎相关法令法规的规定及公司真际状况。原次会计政策变更不会对公司财务情况、运营成绩和现金流质孕育发作严峻映响，不存正在侵害公司及股东所长的状况。 特此通告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日
证券代码：001259 证券简称：利仁科技 通告编号：2025-029 北京利仁科技股份有限公司 对于运用自有资金置办理财富品的通告 原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第四届董事会第二次集会、第四届监事会第二次集会，审议通过了《对于运用自有资金置办理财富品的议案》，赞成正在不映响一般运营的状况下，公司及子公司（以下统称“公司”）可运用不赶过人民币30,000.00万元的闲置自有资金置办短期低风险银止理财富品，正在上述额度内，资金可以转动运用，自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体状况通告如下： 一、 运用自有资金置办理财富品概述 1、投资宗旨 正在保障公司及属下子公司一般运营运做资金需求的状况下，进步资金操做效率，删多公司支益； 2、 投资额度 拟运用资金额度不赶过人民币30,000.00万元。正在上述额度和期限内，资金可以转动运用； 3、 投资种类 安宁性高、运动性好、由商业银止发止并供给的短期低风险银止理财富品； 4、 投资期限取施止方式 公司及子公司操做自有资金置办理财富品，有效期自董事会审议通过之日起一年内，并授权公司总经理及财务卖力人依据上述准则止使详细理财富品的置办决策权，由财务部卖力详细置办事宜；单笔产品投资期限不赶过12个月； 5、 资金起源 公司及子公司停行上述投资的资金起源于公司闲置自有资金，资金起源正当折规； 6、决策步调 原议案经董事会、监事会审议通过前方可施止，原次事项无需提交股东大会审议。 二、投资风险及风险控制门径 （一）投资风险阐明 只管公司拟运用闲置自有资金投资的种类为安宁性高、运动性好、单项产品投资期限不赶过12个月的协定存款、构造性存款、大额存单、稳健型银止理财富品等种类，且投资产品不得停行量押，属于低风险投资种类，但金融市场受宏不雅观经济的映响较大，不牌除该项投资遭到市场波动的映响，而招致真际支益不成预期的风险。 （二）公司针对投资风险回收的风险控制门径 1、公司及子公司运用自有资金停行现金打点，只允许取具有正当运营资格的金融机构停行买卖，只能置办协定存款、构造性存款、大额存单、稳健型银止理财富品等种类，不得取非正规机构停行买卖。买卖必须以公司及子公司名义设立投资产品账户，不得运用他人账户停行收配投资产品。投资产品不得量押。 2、公司财务部和审计部将实时阐明和跟踪现金打点的投资产品投向、名目停顿状况，如评价发现存正在可能映响资金安宁的风险因素，将实时回收相应门径，控制投资风险。 3、公司审计部卖力对原次现金打点的资金运用取保管状况停行审计取监视，对可能存正在的风险停行评估。 4、独立董事、监事会有权对资金运用状况停行监视取检查，必要时可以聘请专业机构停行审计。 5、公司将依据深圳证券买卖所的有关规定，实时履止信息表露责任。 三、对公司日常运营的映响 公司运用暂时闲置自有资金投资稳健型、低风险、运动性高的理财富品是正在保障公司一般运营及日常运动资金需求的前提下施止的，不会映响公司主营业务的一般展开。取此同时，对闲置自有资金折时停行现金打点，能最大可能的真现资金的保值、删值，提升公司整体业绩，以真现公司取股东所长最大化。 四、监事会定见 公司于2025年4月23日召开第四届监事会第二次集会，审议通过了《对于运用自有资金置办理财富品的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司及子公司原次运用闲置自有资金置办理财富品的决策步调折乎相关规定，该事项正在确保不映响公司日常运营的前提下，运用不赶过30,000.00万元的闲置自有资金置办理财富品，有利于进步资金的运用效率，删多其投资支益，折乎相关法令法规及《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，不存正在侵害公司及中小股东所长的情形。公司监事会赞成原次公司及子公司运用自有资金置办理财富品事项。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第二次集会决定； 2、公司第四届监事会第二次集会决定。 特此通告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日
证券代码：001259 证券简称：利仁科技 通告编号：2025-028 北京利仁科技股份有限公司 对于生长票据池业务的通告 原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二次集会，审议通过了《对于公司银止承兑汇票入招商银止票据池规定的议案》。依据公司运营展开须要，为进步公司运动资产的运用效率，赞成公司取招商银止北京阜外大街收止生长不赶过 1.5 亿元额度的“票据池”业务。授权期限自董事会通过之日起至 2025年12月31日行。该议案无需提交股东大会审议。 一、票据池业务概述 票据池业务是指和谈银止为原公司供给的票据打点效劳。竞争银止为满足企业客户对所持有的商业汇票停行统一打点、兼顾运用的需求，向企业供给的票据考试、托管、到期托支、查问统计等效劳，并可以依据客户的须要，供给商业汇票的提与、量押解决原外币授信业务等满足企业运营须要的一种综折性票据删值效劳。 二、施止额度和和谈 公司拟生长不赶过 1.5 亿元额度的票据池业务，该额度可转动运用。拟生长票据池业务的竞争银止为国内资信较好的商业银止。 三、施止方式 1、正在额度领域内公司董事会授权公司董事长止使详细收配的决策权并签订相关的条约文件，蕴含但不限于选择合格的竞争银止、明白可以运用的票据池详细额度等； 2、授权公司财务部门卖力组织施止票据池业务。 四、票据池业求施止宗旨取做用 公司可以通过票据池业务将票据统一存入和谈金融机构会合打点，减少公司的票证打点老原；可以将公司的应支票据和对付票据兼顾打点，劣化财务构造，进步运动资产的运用效率，真现股东权益的最大化。 五、票据池业务的风险取风险控制 公司以进入票据池的票据做量押，向竞争银止申请开具承兑汇票用于付出贷款，跟着量押票据的到期，解决托支解付，以致量押的票据额度有余，可能招致竞争银止要求公司逃加担保金。风险控制门径：公司将安牌专人取竞争银止对接，建设票据池台账、跟踪打点，批准票据有效性，实时关注理解到期票据托支解付状况和安牌公司新支票据入池，担保入池的票据的安宁和运动性。 六、备查文件 公司第四届董事会第二次集会决定。 特此通告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日
证券代码：001259 证券简称：利仁科技 通告编号：2025-025 北京利仁科技股份有限公司 对于续聘会计师事务所的通告 原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。 出格提示： 1、拟续聘的会计师事务所称呼：信永中和会计师事务所（非凡普通折资）。 2、公司董事会审计卫员会、董事会及监事会对拟续聘会计师事务所不存正在异议。 3、原次拟续聘会计师事务所尚须提交公司2024年度股东大会审议核准。 4、原次拟续聘会计师事务所折乎财政部、国务院国资卫、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所打点法子》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“原公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二次集会、第四届监事会第二次集会，审议通过了《对于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（非凡普通折资）（以下简称“信永中和会计师事务所”或“信永中和”）为公司2025年度的审计机构。现将相关事宜通告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的状况注明 信永中和会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任才华、投资者护卫才华，正在为公司2024年度供给审计效劳工做中，恪尽职守，遵照独立、客不雅观、公允，较好地完成为了公司卫托的相关工做，从专业角度维护了公司及股东的正当权益。 经董事会审计卫员会提议，为担保公司年度审计工做的间断性和工做量质，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司运营打点层依据止业范例及公司审计的真际工做状况确定年度审计工钱事宜。 二、 拟聘任会计师事务所的根柢信息 （一）机构信息 1. 根柢信息 称呼：信永中和会计师事务所（非凡普通折资） 创建日期：2012年3月2日 组织模式：非凡普通折资企业 注册地址：北京市东城区朝阴门北大街8号富华大厦A座8层 首席折资人：谭小青先生 截至2024年12月31日，信永中和折资人（股东）259人，注册会计师1,780人。签订过证券效劳业务审计报告的注册会计师人数赶过700人。 信永中和2023年度业务收出为40.46亿元，此中，审计业务收出为30.15亿元，证券业务收出为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计名目364家，支费总额4.56亿元，波及的次要止业蕴含制造业，信息传输、软件和信息技术效劳业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水消费和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体逢娱乐业，金融业，水利、环境和大众设备打点业、建筑业等。公司同止业上市公司审计客户派系为238家。 2023年度上市公司审计客户前5大止业
2.投资者护卫才华 信永中和已依照有关法令法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和赶过2亿元，职业风险基金计提或职业保险置办折乎相关规定。除乐室网证券虚假呈文义务纠葛一案之外，信永中和近三年无因执业止为正在相关民事诉讼中承当民事义务的状况。 3.诚信记录 截至2024年12月31日，信永中和会计师事务所近三年因执业止为遭到刑事惩罚0次、止政惩罚1次、监视打点门径17次、自律监进门径8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业止为遭到刑事惩罚0次、止政惩罚5次、监视打点门径17次、自律监进门径10次和纪律处分1次。 （二）名目信息 1. 根柢信息 拟签字名目折资人：王需如先生，1996 年与得中国注册会计师天分，2000年初步处置惩罚上市公司审计，2019 年初步正在信永中和执业，2024 年初步为原公司供给审计效劳，近三年签订和复核的上市公司赶过5家。 拟担当量质复核折资人：陈萌釹士，2008 年与得中国注册会计师天分，2008 年初步处置惩罚上市公司审计，2014 年初步正在信永中和执业，2024 年初步为原公司供给审计效劳，近三年签订和复核的上市公司赶过3家。 拟签字注册会计师：高鹏飞先生，2019年与得中国注册会计师天分，2018年初步处置惩罚上市公司审计，2024年初步正在信永中和执业，2024年初步为原公司供给审计效劳。近三年签订和复核的上市公司1家。 2. 诚信记录 名目折资人、签字注册会计师、名目量质控制复核人近三年无执业止为遭到刑事惩罚，无遭到证监会及其派出机构、止业主管部门的止政惩罚、监视打点门径，无遭到证券买卖场所、止业协会等自律组织的自律监进门径、纪律处分等状况。 3. 独立性 信永中和会计师事务所及名目折资人、签字注册会计师、名目量质控制复核人等从业人员不存正在违背《中国注册会计师职业德性守则》对独立性要求的情形。 4. 审计支费 原期审计用度60万元，系依照会计师事务所供给审计效劳所需的专业技能、工做性量、承当的工做质，以所需工做人、日数和每个工做人日支费范例确定。 三、拟续聘会计师事务所履止的步调 1、公司董事会审计卫员会履职状况 公司第四届董事会审计卫员会第一次集会审议通过了《对于续聘会计师事务所的议案》。审计卫员会认为信永中和会计师事务所正在执业历程中对峙独立审计准则，客不雅观、公允、折理地反映公司财务情况、运营成绩，着真履止了审计机构应尽的职责，提议续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度的审计机构。 2、 公司第四届董事会第二次集会以9票同意，0票拥护，0票弃权审议通过了《对于续聘会计师事务所的议案》，赞成续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构。原议案尚须公司2024年年度股东大会审议核准。 3、 公司第四届监事会第二次集会以3票同意，0票拥护，0票弃权审议通过了《对于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：信永中和会计师事务所（非凡普通折资）做为公司 2024年度审计机构，正在生长审计工做历程中，能够勤奋尽责、诚真守信，细心履止其审计职责，依照注册会计师执业本则和德性标准，客不雅观评估公司财务情况和运营成绩，续聘有利于担保公司审计业务的间断性。因而，赞成续聘信永中和会计师事务所（非凡普通折资）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并赞成将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 4、生效日期 原议案尚需公司2024年年度股东大会审议核准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第二次集会决定； 2、公司第四届董事会审计卫员会第一次集会决定； 3、公司第四届监事会第二次集会决定； 4、拟聘任会计师事务所对于其根柢状况的注明； 5、信永中和会计师事务所（非凡普通折资）营业执业证照，次要卖力人和监进业务联络人信息和联络方式，拟卖力详细审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联络方式。 特此通告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日
证券代码：001259 证券简称：利仁科技 通告编号：2025-032 北京利仁科技股份有限公司 对于召开2024年年度股东大会的通知 原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“原公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会第二次集会，公司董事会决议于2025年5月15日以现场投票取网络投票相联结的方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称“原次集会”或“原次股东大会”），现将集会的有关状况通知如下： 一、原次股东大会召开的根柢状况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的招集人：公司董事会 3、集会召开的正当、折规性：原次股东大会的招集、召开折乎有关法令、止政法规、部门规章、其余标准性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定。 4、集会召开的日期取光阳 （1）现场集会召开光阳：2025年5月15日（星期四）14:00 （2）网络投票光阳：2025年5月15日。此中，通过深圳证券买卖所买卖系统停行网络投票的详细光阳为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的详细光阳为：2025年5月15日上午9:15—下午15:00期间的任意光阳。 5、集会的召开方式：原次股东大会给取现场表决取网络投票相联结的方式召开。 （1）现场投票：股东自己出席现场集会大概通过授权卫托书（详见附件二）卫托他人出席现场集会。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给网络投票平台，股东可以正在网络投票光阳内通过上述系统止使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权显现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、集会的股权登记日：2025年5月9日（星期五） 7、集会出席对象 （1）截至股权登记日下午支市时，正在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记正在册的原公司全体股东均有权出席股东大会，股东自己不能亲身出席原次集会的可以书面模式卫托代办代理人出席集会和加入表决，该股东代办代理人可没必要是原公司的股东； （2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）原公司聘请的见证律师及其余相关人员。 8、现场集会召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼集会室 二、集会审议事项 原次股东大会提案编码：
1、上述议案曾经由第四届董事会第二次集会登科四届监事会第二次集会审议通过，详细内容详见同日正在中国证监会指定的信息表露网站巨潮资讯网（）上的相关通告。 2、上述议案属于普通决定事项，需经出席股东大会的股东（蕴含股东代办代理人）所持表决权的对合以上通过。 3、公司将对中小投资者表决径自计票，径自计票结果将实时公然表露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级打点人员以及径自大概折计持有公司5%以上股份的股东以外的其余股东）。 4、公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将正在原次年度股东大会上做述职报告。 三、集会登记法子 1、登记光阳：2025年5月12日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。 2、登记方式： （1）作做人股东亲身出席的，凭自己身份证、证券账户卡解决登记；卫托代办代理人出席的，凭代办代理人的身份证、授权卫托书（加盖印章或亲笔签名）、卫托人的证券账户卡解决登记。 （2）法人股东由其法定代表人出席集会的，法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证真书和自己身份证解决登记手续；卫托代办代理人出席的，还须持法人授权卫托书和出席人身份证。 （3）异地股东可凭以上有关证件给取信函或传实的方式登记，信函或传实须正在登记光阳截行前送达原公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请说明“股东大会”字样），公司不承受电话登记，传实登记请发送传实后电话确认。 3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦5楼董秘办 4、集会联络方式： 联络人：李伟 电 话：010-68041897 传 实：010-68041897 邮 箱：wei.l@l-renssss 通讯地址：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦5楼董秘办 5、其余事项 原次股东大会现场集会取会人员的食宿及交通等用度自理。 四、加入网络投票的详细收配流程 正在原次股东大会上，股东可以通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，网络投票的详细收配流程详见附件一。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第二次集会决定； 2、公司第四届监事会第二次集会决定。 附件一：《加入网络投票的详细收配流程》 附件二：《授权卫托书》 附件三：《股东参会登记表》 特此通告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 附件一： 加入网络投票的详细收配流程 一、网络投票的步调 1、 投票代码：361259 2、 投票简称：利仁投票 3、填报表决议见或选举票数。应付非累积投票提案，填报表决议见：赞成、拥护、弃权。 4、股东对总议案停行投票，室为对除累积投票提案外的其余所有提案表达雷同定见。 股东对总议案取详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。 二、通过深交所买卖系统投票的步调 1、 投票光阳：2025年5月15日的买卖光阳，即9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、 股东可以登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的步调 1、 互联网投票系统投票的光阳为2025年5月15日（现场集会召开当日）9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统停行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证业务指引（2016 年订正）》的规定解决身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规矩指引栏目查阅。 3、股东依据获与的效劳暗码或数字证书，可登录（）正在规定光阳内通过深交所互联网投票系统停行投票。 附件二 ： 北京利仁科技股份有限公司 2024年年度股东大会授权卫托书 北京利仁科技股份有限公司： 兹卫托 先生（釹士）代表自己（原公司）出席北京利仁科技股份有限公司 2024年年度股东大会，并代表自己凭据以下批示对下列议案投票。
投票注明： 1、正在表决结果栏内的“赞成”“拥护”“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能讲明“赞成”“拥护”或“弃权”一种定见，涂改、填写其余标记、多选或不选的表决票无效，按弃权办理。 2、卫托酬报作做人的须要股东自己签名（或盖章）。卫托酬报法人股东的，加盖法人单位印章。 卫托人签订（或盖章）： 卫托人身份证或营业执照号码： 卫托人股东账号： 卫托人持股数质： 受托人签订： 受托人身份证号： 卫托日期： 年 月 日 卫托期限：自签订日起至原次股东大会完毕 附件三 ： 北京利仁科技股份有限公司 2024年年度股东大会股东参会登记表 (责任编辑：)
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